一些国家正在逐步从欧盟反洗钱风险名单中移除，包括直布罗陀和阿联酋——这两个是赌博行业的两大热点地区。

这些修正案是由委员会授权法规引入的，如果欧洲议会或欧盟理事会不反对，预计将在欧盟官方公报上发布。

单独的司法管辖区评估对应于金融行动特别工作组（FATF）的专有分析，该分析已将这些国家从其自身的高风险洗钱名单中移除。

直布罗陀

这个英国海外领地是满足欧盟和金融行动特别工作组风险评估的八个国家之一。

这包括战略性反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）缺陷的改进证据，并得到对监管和法律框架的重大改变的支持。

因此，由于获得了降低的风险概况，直布罗陀不再需要在国际商业关系中应用加强的尽职调查措施，大大减少了希望在那里开展业务的公司的行政障碍——包括来自赌博行业的公司。

然而，一些专家对直布罗陀的除名持怀疑态度。首先，马耳他媒体强调，直布罗陀金融情报部门（GFIU）报告称，2025年前三个月收到了1498份可疑活动报告（SAR）。

该媒体还指出，这些SAR中有50%“来自在线赌博运营商”，而超过677份被标记为潜在的洗钱案件。

从这个意义上说，马耳他媒体质疑直布罗陀的实际执行是否超过了纸面上的行动，正式的合规性“通常通过监管框架而非实际结果来评估”。

阿联酋

反洗钱风险移除对阿拉伯联合酋长国来说也是一个好消息，该国目前正处于扩大其赌博市场的过程中——该战略旨在使其经济多元化，并可能成倍增加来自已经蓬勃发展的旅游业的利润。

朝着这条道路努力的行动首先于2023年通过成立阿联酋自己的总商业博彩监管机构（GCGRA）而正式启动。

第一个商业博彩许可证颁发给了国际赌博和酒店业巨头永利度假村。鉴于欧盟对该国的最新评估，预计很快会有更多的投资者兴趣。